廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為維(wei)護公(gong)(gong)(gong)司股(gu)東(dong)依法享有(you)的(de)資(zi)(zi)(zi)產收益(yi)等權利(li)，不斷完(wan)善董事會(hui)(hui)(hui)、股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)對公(gong)(gong)(gong)司利(li)潤(run)分(fen)配(pei)事項的(de)決策程(cheng)序和機制，進一步細化《廣東(dong)順威精(jing)密塑料股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》（以下(xia)簡(jian)稱“《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》”）中有(you)關利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政策的(de)條款，增加利(li)潤(run)分(fen)配(pei)決策透明度和可操作性，便于投資(zi)(zi)(zi)者對公(gong)(gong)(gong)司經(jing)營和利(li)潤(run)分(fen)配(pei)進行監(jian)(jian)督，引導投資(zi)(zi)(zi)者樹立長期投資(zi)(zi)(zi)和理(li)性投資(zi)(zi)(zi)的(de)理(li)念，現根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司章(zhang)程(cheng)》和中國證券監(jian)(jian)督管理(li)委員會(hui)(hui)(hui)《關于進一步落(luo)實上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司現金分(fen)紅(hong)有(you)關事項的(de)通知》、《上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司監(jian)(jian)管指(zhi)引第 3 號—上市(shi)公(gong)(gong)(gong)司現金分(fen)紅(hong)》等規定，特(te)擬定《廣東(dong)順威精(jing)密塑料股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)司未(wei)來三年（2020-2022年度）分(fen)紅(hong)回報規劃(hua)》（以下(xia)簡(jian)稱“規劃(hua)”或“本規劃(hua)”），具體內容如下(xia)：
一、規劃制定考慮因素
公(gong)(gong)司將著(zhu)眼于長(chang)遠和(he)(he)可持續發展，在(zai)綜(zong)合考(kao)慮公(gong)(gong)司實(shi)際經(jing)營情況、發展目標、股東要求和(he)(he)意愿，尤其是中小投(tou)(tou)資(zi)者的合理回報需要、公(gong)(gong)司外部融資(zi)環(huan)境、社會(hui)資(zi)金成本等因素的基(ji)礎上，建立(li)對(dui)投(tou)(tou)資(zi)者持續、穩定、科學的回報規劃與機制(zhi)，從而(er)對(dui)利(li)潤分配(pei)作出制(zhi)度性安(an)排，以(yi)保持未來公(gong)(gong)司利(li)潤分配(pei)政策的連續性和(he)(he)穩定性。
二、規劃制定原則
公(gong)司(si)(si)實行(xing)持續、穩定的(de)(de)(de)利潤分(fen)(fen)配(pei)政(zheng)策，重視對(dui)投資(zi)者(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)合(he)理投資(zi)回(hui)報(bao)并(bing)兼顧公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)可持續發展。公(gong)司(si)(si)的(de)(de)(de)股(gu)東分(fen)(fen)紅回(hui)報(bao)規劃充分(fen)(fen)考慮(lv)和聽取(qu)股(gu)東（特別是公(gong)眾投資(zi)者(zhe)(zhe)和中小投資(zi)者(zhe)(zhe)）、獨立董事和監事的(de)(de)(de)意見，在保(bao)(bao)證公(gong)司(si)(si)正常(chang)經營(ying)業(ye)務發展的(de)(de)(de)前提下，堅持現金分(fen)(fen)紅為主(zhu)這一基本原則，每年現金分(fen)(fen)紅不低于當(dang)年度實現可供分(fen)(fen)配(pei)利潤的(de)(de)(de)百(bai)分(fen)(fen)之三十(shi)。在確保(bao)(bao)最低現金分(fen)(fen)紅比(bi)例(li)的(de)(de)(de)條(tiao)件(jian)下，公(gong)司(si)(si)在經營(ying)狀(zhuang)況良好，并(bing)且(qie)董事會認為公(gong)司(si)(si)股(gu)票價(jia)格與公(gong)司(si)(si)股(gu)本規模不匹配(pei)、發放股(gu)票股(gu)利有利于公(gong)司(si)(si)全體股(gu)東整體利益(yi)時，可以在確保(bao)(bao)最低現金分(fen)(fen)紅比(bi)例(li)的(de)(de)(de)條(tiao)件(jian)下，提出股(gu)票股(gu)利分(fen)(fen)配(pei)預案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一）利潤分配具體政策
1.利(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)(pei)形式(shi)(shi)(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)在足(zu)額預留法定公(gong)(gong)積金、任意公(gong)(gong)積金以后(hou)進行利(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)(pei)。公(gong)(gong)司(si)可以采(cai)取現(xian)金、股(gu)票或者現(xian)金與股(gu)票相結合的(de)方式(shi)(shi)(shi)(shi)分(fen)配(pei)(pei)(pei)股(gu)利(li)(li)。公(gong)(gong)司(si)分(fen)配(pei)(pei)(pei)股(gu)利(li)(li)時(shi)，優先采(cai)用現(xian)金分(fen)紅(hong)的(de)方式(shi)(shi)(shi)(shi)，在滿足(zu)公(gong)(gong)司(si)正常經營的(de)資金需求情況(kuang)下，公(gong)(gong)司(si)將積極采(cai)用現(xian)金分(fen)紅(hong)方式(shi)(shi)(shi)(shi)進行利(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)(pei)(pei)。
利(li)潤分配(pei)不得超(chao)過累計可分配(pei)利(li)潤的范圍，不得損害公司持續經營能(neng)力和現金分紅比(bi)例。
2.現金分紅(hong)條件及(ji)比例
在公(gong)司(si)當年盈利、累計未分配利潤(run)為正數且保證公(gong)司(si)能夠持續經營和長期發展的前提下，如公(gong)司(si)無重大投(tou)資計劃或重大現金(jin)支出安排，公(gong)司(si)應當優先采(cai)取現金(jin)方式分配股利。
重(zhong)大(da)投(tou)資(zi)計劃、重(zhong)大(da)現(xian)金(jin)支出是(shi)指公司未來十(shi)二(er)個月內(nei)擬對(dui)外投(tou)資(zi)、收購資(zi)產(chan)或購買(mai)設備(bei)累計支出超過公司最近一期經(jing)審計的(de)(de)合并報表(biao)凈資(zi)產(chan)的(de)(de)30%或當(dang)年(nian)經(jing)營活(huo)動產(chan)生的(de)(de)現(xian)金(jin)流量凈額(e)為負。
公司(si)每(mei)年(nian)以現(xian)金(jin)(jin)方式分配的利潤(run)不少于當年(nian)實現(xian)的可分配利潤(run)的百分之三(san)十，具體每(mei)個(ge)年(nian)度的分紅(hong)比例由董事(shi)會(hui)(hui)根據(ju)公司(si)年(nian)度盈利狀況和未來資金(jin)(jin)使用計劃提出預案(an)，并(bing)按照《公司(si)章(zhang)程(cheng)》、本(ben)規劃規定的決策程(cheng)序審議后提交公司(si)股東大會(hui)(hui)審議。
公司(si)應當綜(zong)合考慮所處行業特點、發展階段、自身經(jing)營模(mo)式、盈利水平(ping)以(yi)及(ji)是否有重大資(zi)金支出(chu)安(an)排(pai)等因素，區(qu)分(fen)(fen)下列(lie)情(qing)形，并按照《公司(si)章程》規定(ding)的程序，提(ti)出(chu)差異化的現(xian)金分(fen)(fen)紅政策：
（1）公(gong)司發展階段屬成熟期(qi)且無重大資金支出安(an)排的(de)，進行利潤分(fen)配(pei)時，現(xian)金分(fen)紅在本(ben)次利潤分(fen)配(pei)中所占比(bi)例最低應達(da)到80%；
（2）公司發展階段屬成熟期且(qie)有重大(da)資金支出(chu)安排的，進(jin)行利潤(run)分配(pei)時，現(xian)金分紅在本(ben)次利潤(run)分配(pei)中(zhong)所占比例最低(di)應達(da)到40%；
（3）公(gong)司發展(zhan)階段(duan)屬成長期且有重大資(zi)金(jin)支(zhi)出安排(pai)的，進行(xing)利潤分配時，現金(jin)分紅在本次(ci)利潤分配中所(suo)占比例最低應達到20%；
公(gong)司發(fa)展階段不易區分但有重大資金支(zhi)出安(an)排的，可以按照前項規定處理。
3.股票股利分配(pei)的條件(jian)
在確保最(zui)低現(xian)金分(fen)(fen)紅比例的條(tiao)件下(xia)，如公(gong)司經營狀(zhuang)況良好，并且董(dong)事會認為公(gong)司股(gu)票價格與公(gong)司股(gu)本規(gui)模不匹配、發(fa)放股(gu)票股(gu)利(li)(li)有(you)利(li)(li)于(yu)公(gong)司全(quan)體股(gu)東整體利(li)(li)益時，可以在確保最(zui)低現(xian)金分(fen)(fen)紅比例的條(tiao)件下(xia)，提(ti)出股(gu)票股(gu)利(li)(li)分(fen)(fen)配預案。
4.利潤分配間隔
在滿(man)足利潤分(fen)配(pei)的條件下，公司(si)(si)每年度進行一(yi)次利潤分(fen)配(pei)，公司(si)(si)可(ke)以根據盈利情況和資金需(xu)求狀況進行中期分(fen)紅(hong)，具(ju)體(ti)形式和分(fen)配(pei)比例由(you)董事會根據公司(si)(si)經營(ying)狀況和有關規定擬定，提交(jiao)股東大會審議決定。
（二）利潤分配(pei)的決策機制(zhi)
1.利潤分配(pei)方案的制定
公(gong)司(si)管理(li)層(ceng)、董(dong)事會應結合公(gong)司(si)盈利(li)(li)(li)(li)情(qing)況、資(zi)金需(xu)求和股(gu)東(dong)回報(bao)規(gui)劃(hua)(hua)合理(li)提出(chu)分(fen)紅建議和預案(an)。公(gong)司(si)董(dong)事會在利(li)(li)(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)預案(an)論(lun)證過程中，需(xu)與獨立董(dong)事、監事充分(fen)討論(lun)，根據公(gong)司(si)的(de)盈利(li)(li)(li)(li)情(qing)況、資(zi)金需(xu)求和股(gu)東(dong)回報(bao)規(gui)劃(hua)(hua)并結合《公(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)有關規(gui)定(ding)，并通過多種渠道充分(fen)聽取(qu)中小股(gu)東(dong)意見，在考慮對全(quan)體股(gu)東(dong)持續、穩(wen)定(ding)、科學(xue)的(de)回報(bao)基礎上制定(ding)利(li)(li)(li)(li)潤(run)分(fen)配(pei)預案(an)。
2.利潤分(fen)配方案的決策(ce)程序
董(dong)事會在(zai)審議利潤分配預案時，需經全(quan)體董(dong)事過半數同(tong)意(yi)，并且(qie)經二(er)分之(zhi)一以上獨立(li)董(dong)事同(tong)意(yi)方為通過。
監(jian)事會應當對董(dong)事會擬定(ding)的利潤分配具體方案進行審議，并(bing)經監(jian)事會全體監(jian)事過(guo)半數表決通過(guo)。
股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)應根據法律(lv)法規和(he)《公(gong)(gong)司(si)章程》的(de)(de)規定(ding)對董(dong)(dong)事(shi)會(hui)提出的(de)(de)利潤分(fen)配(pei)預案進行(xing)表決。公(gong)(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)、獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)和(he)符合相關規定(ding)條件的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)可在股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)召開前向(xiang)公(gong)(gong)司(si)社會(hui)公(gong)(gong)眾股(gu)(gu)東(dong)征(zheng)集(ji)其在股(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)上(shang)的(de)(de)投票權，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)行(xing)使上(shang)述職(zhi)權應當取得全體獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)的(de)(de)二分(fen)之一以上(shang)同意。
（三）利潤分配的監(jian)督機(ji)制
董事(shi)會在審議利潤(run)分配(pei)預案時(shi)，獨立董事(shi)應當(dang)對(dui)利潤(run)分配(pei)具體方案發表獨立意見。
監事(shi)會應(ying)對董事(shi)會和管理層(ceng)執(zhi)行(xing)(xing)公司分紅政(zheng)策和股東回報(bao)規劃的情況及決策程序進行(xing)(xing)監督(du)。
股東(dong)大會對現(xian)金(jin)分(fen)紅具體方案進行審議前(qian)，應當通過多種渠道（電話、傳真、電子郵件、投資者關(guan)系(xi)互動平(ping)臺），充分(fen)聽取中小股東(dong)的意見(jian)和訴求，并即時答復中小股東(dong)關(guan)心的問(wen)題。
在(zai)當年滿(man)足現(xian)金分紅條件情況(kuang)下，董(dong)事(shi)會(hui)未提出以現(xian)金方(fang)式(shi)進行(xing)利(li)潤分配預(yu)案的，應在(zai)定期報告中披露原(yuan)因(yin)，獨(du)立董(dong)事(shi)應當對(dui)此發表獨(du)立意見。同時公(gong)司在(zai)召(zhao)開(kai)股(gu)東大會(hui)時除現(xian)場會(hui)議投(tou)票外(wai)，還應當向股(gu)東提供(gong)股(gu)東大會(hui)網絡(luo)投(tou)票系(xi)統，進行(xing)網絡(luo)投(tou)票。
（四）利潤(run)分配(pei)方案的實施
公司股(gu)東(dong)大會對利(li)潤分配方(fang)案作出決議后，公司董事會須在股(gu)東(dong)大會召開后二個月內完成股(gu)利(li)（或股(gu)份(fen)）的派(pai)發事項(xiang)。
四、利潤分配政策的調整
公司根據生產經營情況、投資規(gui)劃和長(chang)期(qi)發(fa)展的(de)需(xu)要，需(xu)調整(zheng)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)，調整(zheng)后的(de)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)不得違反中國證(zheng)券監(jian)(jian)督管理委(wei)員會(hui)(hui)(hui)和深圳(zhen)證(zheng)券交易所的(de)有(you)(you)關規(gui)定，有(you)(you)關調整(zheng)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配的(de)議(yi)案需(xu)提(ti)交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及(ji)(ji)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，經全體(ti)董(dong)事(shi)(shi)過(guo)半(ban)數同(tong)(tong)意(yi)、二分(fen)(fen)(fen)之一以上獨立董(dong)事(shi)(shi)同(tong)(tong)意(yi)及(ji)(ji)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)全體(ti)監(jian)(jian)事(shi)(shi)過(guo)半(ban)數同(tong)(tong)意(yi)后，方(fang)能提(ti)交公司股東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)，獨立董(dong)事(shi)(shi)應(ying)當就(jiu)調整(zheng)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)發(fa)表獨立意(yi)見。有(you)(you)關調整(zheng)利(li)潤(run)分(fen)(fen)(fen)配政(zheng)策(ce)的(de)議(yi)案應(ying)經出席(xi)股東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)股東(dong)(dong)(dong)(dong)所持表決權的(de)三分(fen)(fen)(fen)之二以上通(tong)過(guo)，該次股東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)應(ying)同(tong)(tong)時應(ying)當向股東(dong)(dong)(dong)(dong)提(ti)供(gong)股東(dong)(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)網(wang)絡(luo)投票系統(tong)，進行網(wang)絡(luo)投票。
五、利潤分配的信息披露
公(gong)司應當(dang)在年度報告(gao)中詳(xiang)細披(pi)露(lu)現金(jin)分(fen)紅政(zheng)策(ce)的(de)(de)制定及執行情況(kuang)，說明(ming)是(shi)否(fou)(fou)符合《公(gong)司章程(cheng)(cheng)》的(de)(de)規定或(huo)者(zhe)股東(dong)大會決(jue)議的(de)(de)要求，分(fen)紅標準和(he)比例是(shi)否(fou)(fou)明(ming)確和(he)清(qing)晰(xi)，相關的(de)(de)決(jue)策(ce)程(cheng)(cheng)序(xu)和(he)機(ji)制是(shi)否(fou)(fou)完備，獨立董事是(shi)否(fou)(fou)盡職履責并(bing)發揮了應有(you)的(de)(de)作用(yong)，中小股東(dong)是(shi)否(fou)(fou)有(you)充分(fen)表達意(yi)見和(he)訴求的(de)(de)機(ji)會，中小股東(dong)的(de)(de)合法權(quan)益是(shi)否(fou)(fou)得(de)到充分(fen)維護等(deng)。對現金(jin)分(fen)紅政(zheng)策(ce)進行調(diao)整或(huo)變(bian)更的(de)(de)，還(huan)要詳(xiang)細說明(ming)調(diao)整或(huo)變(bian)更的(de)(de)條件和(he)程(cheng)(cheng)序(xu)是(shi)否(fou)(fou)合規和(he)透明(ming)等(deng)。
在當年(nian)滿足(zu)現金(jin)(jin)分紅條件情況下，公司董事(shi)會未作出現金(jin)(jin)分配預案的(de)，應當在定期(qi)報告中(zhong)披露原因、未用(yong)于分紅的(de)資金(jin)(jin)留(liu)存公司的(de)用(yong)途，獨立董事(shi)應當對此發表獨立意見并公開披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分(fen)紅回報(bao)規劃(hua)由公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會提(ti)出預案(an)并(bing)提(ti)交公(gong)(gong)(gong)司股東大會審(shen)議。公(gong)(gong)(gong)司獨立董事(shi)應(ying)對分(fen)紅回報(bao)規劃(hua)進行審(shen)核(he)并(bing)發表獨立意見，公(gong)(gong)(gong)司監(jian)事(shi)會應(ying)對分(fen)紅回報(bao)規劃(hua)進行審(shen)核(he)并(bing)發表審(shen)核(he)意見。
原則上(shang)，董事會需確(que)保每(mei)三年(nian)重新審閱一次規(gui)劃(hua)(hua)，根據公(gong)司(si)現(xian)狀、股東(dong)特別是社會公(gong)眾股東(dong)、獨立(li)董事和監事的(de)(de)意見，對(dui)公(gong)司(si)正在(zai)實施的(de)(de)利潤分配政策(ce)作出適(shi)當(dang)且必要的(de)(de)調整，以明(ming)確(que)相應年(nian)度的(de)(de)股東(dong)回報規(gui)劃(hua)(hua)，確(que)保其提議修改的(de)(de)規(gui)劃(hua)(hua)內容不違(wei)反《公(gong)司(si)章程》確(que)定的(de)(de)利潤分配政策(ce)。
本規劃由公(gong)司董事會(hui)制定(ding)并負責解釋，自公(gong)司股東大會(hui)審議通過之日(ri)起生(sheng)效(xiao)，修訂亦同。
; 廣東順威精(jing)密塑料股份有限(xian)公司董事會
2020年(nian)4月24日