廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為(wei)維護公(gong)司(si)股東(dong)依法享有的(de)(de)資(zi)產收(shou)益(yi)等權利，不斷(duan)完善董事(shi)會(hui)、股東(dong)大會(hui)對(dui)公(gong)司(si)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)事(shi)項的(de)(de)決策(ce)程序和(he)(he)機制，進一(yi)步(bu)細化《廣(guang)東(dong)順威(wei)精密塑料(liao)股份(fen)有限公(gong)司(si)章程》（以下簡稱“《公(gong)司(si)章程》”）中有關利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)政策(ce)的(de)(de)條(tiao)款，增加利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)決策(ce)透明度和(he)(he)可操作性，便(bian)于投資(zi)者(zhe)對(dui)公(gong)司(si)經營和(he)(he)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)進行監督(du)，引(yin)導投資(zi)者(zhe)樹立(li)長(chang)期投資(zi)和(he)(he)理性投資(zi)的(de)(de)理念(nian)，現根據(ju)《公(gong)司(si)章程》和(he)(he)中國證券監督(du)管(guan)理委員會(hui)《關于進一(yi)步(bu)落實(shi)上市(shi)公(gong)司(si)現金分(fen)(fen)(fen)紅有關事(shi)項的(de)(de)通知(zhi)》、《上市(shi)公(gong)司(si)監管(guan)指(zhi)引(yin)第 3 號(hao)—上市(shi)公(gong)司(si)現金分(fen)(fen)(fen)紅》等規(gui)定(ding)，特擬定(ding)《廣(guang)東(dong)順威(wei)精密塑料(liao)股份(fen)有限公(gong)司(si)未(wei)來三年(nian)（2020-2022年(nian)度）分(fen)(fen)(fen)紅回報規(gui)劃(hua)》（以下簡稱“規(gui)劃(hua)”或“本(ben)規(gui)劃(hua)”），具體內(nei)容如下：
一、規劃制定考慮因素
公(gong)(gong)司(si)將著眼于長遠和(he)可持(chi)續(xu)(xu)發展(zhan)(zhan)，在(zai)綜合考慮公(gong)(gong)司(si)實際經(jing)營情況(kuang)、發展(zhan)(zhan)目(mu)標、股東要(yao)求和(he)意愿，尤其(qi)是中小投資(zi)者的(de)合理回報需(xu)要(yao)、公(gong)(gong)司(si)外部融資(zi)環(huan)境、社會資(zi)金成本(ben)等因(yin)素的(de)基礎上，建立對投資(zi)者持(chi)續(xu)(xu)、穩定、科學的(de)回報規劃與機制，從而對利潤分(fen)配(pei)作出制度(du)性安排，以保(bao)持(chi)未來公(gong)(gong)司(si)利潤分(fen)配(pei)政策的(de)連續(xu)(xu)性和(he)穩定性。
二、規劃制定原則
公司(si)實行持(chi)續(xu)、穩定(ding)的(de)利潤(run)分配(pei)(pei)政(zheng)策，重視對投(tou)資者的(de)合理投(tou)資回報并兼顧(gu)公司(si)的(de)可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展。公司(si)的(de)股(gu)東(dong)分紅(hong)(hong)(hong)回報規劃充分考慮和聽取股(gu)東(dong)（特別是公眾(zhong)投(tou)資者和中小(xiao)投(tou)資者）、獨(du)立(li)董事和監事的(de)意見，在(zai)保(bao)(bao)證公司(si)正常(chang)經營業務發(fa)展的(de)前提下，堅(jian)持(chi)現金(jin)分紅(hong)(hong)(hong)為主這一基本原(yuan)則，每(mei)年現金(jin)分紅(hong)(hong)(hong)不低(di)于當年度實現可(ke)供分配(pei)(pei)利潤(run)的(de)百(bai)分之三十。在(zai)確保(bao)(bao)最低(di)現金(jin)分紅(hong)(hong)(hong)比(bi)例的(de)條(tiao)件下，公司(si)在(zai)經營狀況(kuang)良好(hao)，并且董事會認為公司(si)股(gu)票價(jia)格與公司(si)股(gu)本規模不匹(pi)配(pei)(pei)、發(fa)放股(gu)票股(gu)利有利于公司(si)全(quan)體股(gu)東(dong)整體利益(yi)時(shi)，可(ke)以在(zai)確保(bao)(bao)最低(di)現金(jin)分紅(hong)(hong)(hong)比(bi)例的(de)條(tiao)件下，提出股(gu)票股(gu)利分配(pei)(pei)預(yu)案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一）利(li)潤分(fen)配具體(ti)政策(ce)
1.利(li)(li)潤(run)分配(pei)(pei)形(xing)式公(gong)司在足(zu)額預留法定公(gong)積金(jin)(jin)(jin)、任意公(gong)積金(jin)(jin)(jin)以后進(jin)行(xing)利(li)(li)潤(run)分配(pei)(pei)。公(gong)司可以采(cai)取現金(jin)(jin)(jin)、股票或者現金(jin)(jin)(jin)與(yu)股票相結合的(de)(de)方式分配(pei)(pei)股利(li)(li)。公(gong)司分配(pei)(pei)股利(li)(li)時，優先(xian)采(cai)用(yong)現金(jin)(jin)(jin)分紅的(de)(de)方式，在滿(man)足(zu)公(gong)司正常經營(ying)的(de)(de)資金(jin)(jin)(jin)需求(qiu)情(qing)況下(xia)，公(gong)司將積極采(cai)用(yong)現金(jin)(jin)(jin)分紅方式進(jin)行(xing)利(li)(li)潤(run)分配(pei)(pei)。
利(li)(li)潤分配不(bu)得(de)超過累計可分配利(li)(li)潤的范圍，不(bu)得(de)損害公司持續經營能力和現金分紅比(bi)例。
2.現金分紅(hong)條(tiao)件及比(bi)例
在公司(si)當年盈利(li)、累計未分配利(li)潤為正數且(qie)保證公司(si)能夠持續經營和長期發(fa)展的前提(ti)下，如公司(si)無重(zhong)大(da)投資計劃或(huo)重(zhong)大(da)現金(jin)支出安排，公司(si)應(ying)當優先采取(qu)現金(jin)方式(shi)分配股利(li)。
重(zhong)(zhong)大(da)投資(zi)計(ji)劃、重(zhong)(zhong)大(da)現(xian)(xian)金支出(chu)是指公司未來(lai)十二個(ge)月內擬(ni)對(dui)外投資(zi)、收購資(zi)產或購買設備累計(ji)支出(chu)超(chao)過公司最近(jin)一(yi)期經審計(ji)的合并報(bao)表凈資(zi)產的30%或當年經營活動產生的現(xian)(xian)金流量凈額為(wei)負。
公(gong)司(si)(si)每(mei)年以現金(jin)方式分(fen)配的(de)利(li)(li)潤(run)不少(shao)于當年實現的(de)可分(fen)配利(li)(li)潤(run)的(de)百(bai)分(fen)之三(san)十，具體(ti)每(mei)個年度的(de)分(fen)紅比例由董事會根據公(gong)司(si)(si)年度盈利(li)(li)狀(zhuang)況和未來(lai)資金(jin)使(shi)用計劃提(ti)出預案，并按照《公(gong)司(si)(si)章(zhang)程》、本規劃規定(ding)的(de)決策程序審議后提(ti)交公(gong)司(si)(si)股(gu)東大(da)會審議。
公(gong)司應(ying)當(dang)綜合考慮所處行(xing)業特點、發展階(jie)段、自身(shen)經營模式、盈(ying)利(li)水平(ping)以(yi)及是否(fou)有重大資(zi)金支出安排(pai)等(deng)因(yin)素，區分下列情形，并按(an)照《公(gong)司章程》規(gui)定的(de)程序，提出差(cha)異化的(de)現金分紅政策(ce)：
（1）公司發展階段屬成熟期且無(wu)重大資金支出安排的(de)，進行利潤(run)分(fen)配時(shi)，現金分(fen)紅在本次(ci)利潤(run)分(fen)配中(zhong)所占比(bi)例最低應達到80%；
（2）公司發(fa)展(zhan)階段(duan)屬成(cheng)熟期且有重大資(zi)金(jin)支(zhi)出安排(pai)的，進行利潤(run)分(fen)配(pei)時，現金(jin)分(fen)紅(hong)在(zai)本次利潤(run)分(fen)配(pei)中所占比例最低應達到40%；
（3）公司發展(zhan)階段屬成長期且有重大資金支出安(an)排的，進行(xing)利(li)潤分(fen)配時，現金分(fen)紅在本次利(li)潤分(fen)配中所占(zhan)比例(li)最低應達(da)到(dao)20%；
公司發展(zhan)階段不易(yi)區分但有重大資金支出安(an)排的，可以按(an)照前項規定處理。
3.股票股利(li)分配(pei)的條(tiao)件
在(zai)確保(bao)最低(di)現(xian)金(jin)分(fen)紅比例的條(tiao)件下(xia)，如(ru)公(gong)司(si)(si)經營(ying)狀況良好，并且董事會認為公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)票價格(ge)與公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)本規模不匹配、發放股(gu)(gu)票股(gu)(gu)利(li)(li)有(you)利(li)(li)于公(gong)司(si)(si)全體股(gu)(gu)東整體利(li)(li)益時(shi)，可以在(zai)確保(bao)最低(di)現(xian)金(jin)分(fen)紅比例的條(tiao)件下(xia)，提出股(gu)(gu)票股(gu)(gu)利(li)(li)分(fen)配預(yu)案。
4.利潤分配間隔
在(zai)滿足利潤分配的條件下，公(gong)司(si)每年度(du)進行(xing)一次利潤分配，公(gong)司(si)可(ke)以根據盈利情況(kuang)(kuang)和資(zi)金需求狀(zhuang)況(kuang)(kuang)進行(xing)中(zhong)期分紅(hong)，具體形(xing)式和分配比例由董事會根據公(gong)司(si)經(jing)營狀(zhuang)況(kuang)(kuang)和有關規(gui)定擬定，提交股東大會審(shen)議決定。
（二）利潤分(fen)配(pei)的決(jue)策機制
1.利潤分配(pei)方案的制定
公司(si)(si)管理層(ceng)、董(dong)事(shi)會(hui)應結(jie)合(he)公司(si)(si)盈(ying)利情(qing)(qing)況(kuang)、資(zi)金需(xu)求和股(gu)東(dong)回報規(gui)劃(hua)合(he)理提出(chu)分紅建議和預(yu)案。公司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)在利潤分配預(yu)案論證過程中，需(xu)與獨立董(dong)事(shi)、監事(shi)充分討論，根據公司(si)(si)的(de)盈(ying)利情(qing)(qing)況(kuang)、資(zi)金需(xu)求和股(gu)東(dong)回報規(gui)劃(hua)并結(jie)合(he)《公司(si)(si)章程》的(de)有關(guan)規(gui)定(ding)，并通(tong)過多種渠道(dao)充分聽取中小股(gu)東(dong)意見，在考慮對(dui)全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)持續、穩定(ding)、科學(xue)的(de)回報基礎上制定(ding)利潤分配預(yu)案。
2.利潤分配方案的(de)決(jue)策程(cheng)序
董(dong)事會在審議利潤分配(pei)預案時(shi)，需(xu)經(jing)全體(ti)董(dong)事過半數(shu)同意(yi)，并(bing)且經(jing)二分之一以上獨立(li)董(dong)事同意(yi)方為通過。
監(jian)事(shi)會應(ying)當對董事(shi)會擬(ni)定的利潤分配具體方案進行審議，并經監(jian)事(shi)會全體監(jian)事(shi)過半數表決通過。
股東大(da)會(hui)應根據(ju)法律(lv)法規(gui)和《公(gong)司(si)章程》的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)對(dui)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)提出的(de)(de)(de)利(li)潤分配預案進行(xing)表決。公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)、獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)和符合相關規(gui)定(ding)條件的(de)(de)(de)股東可在股東大(da)會(hui)召開前向公(gong)司(si)社(she)會(hui)公(gong)眾股東征集其在股東大(da)會(hui)上(shang)的(de)(de)(de)投票(piao)權(quan)(quan)，獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)行(xing)使上(shang)述職權(quan)(quan)應當取得(de)全體獨(du)立(li)董(dong)事(shi)(shi)的(de)(de)(de)二分之一(yi)以(yi)上(shang)同(tong)意。
（三）利(li)潤分配(pei)的(de)監督機制
董事(shi)會在審(shen)議利潤分配預(yu)案(an)時(shi)，獨立董事(shi)應當對利潤分配具體方案(an)發表獨立意見。
監事會應對董事會和管理層執行(xing)公(gong)司分紅政策和股(gu)東回報規劃的(de)情況(kuang)及決策程序(xu)進行(xing)監督。
股(gu)東大會對現金分紅具體方案進行審(shen)議前，應當通過多種渠(qu)道(dao)（電話、傳真、電子郵件、投(tou)資者(zhe)關系互動平(ping)臺），充分聽取中小股(gu)東的(de)意見和(he)訴求，并(bing)即時答復(fu)中小股(gu)東關心的(de)問題。
在(zai)當(dang)年滿足現金(jin)分紅(hong)條件(jian)情況下，董事會(hui)未提出以現金(jin)方(fang)式(shi)進行利潤分配預案的，應在(zai)定期(qi)報告(gao)中披露原因(yin)，獨立董事應當(dang)對此發表獨立意見。同時公司(si)在(zai)召開股東(dong)大(da)會(hui)時除現場會(hui)議(yi)投(tou)票外，還(huan)應當(dang)向股東(dong)提供(gong)股東(dong)大(da)會(hui)網(wang)絡投(tou)票系統，進行網(wang)絡投(tou)票。
（四）利潤分配方案的實施
公(gong)司股東大會對利潤分配方案作出決議(yi)后，公(gong)司董事會須在股東大會召開后二個月內(nei)完成股利（或股份）的派發事項。
四、利潤分配政策的調整
公司(si)根據生產經(jing)營情況、投(tou)資規劃和長期發展的(de)(de)需要(yao)，需調整利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)政(zheng)策的(de)(de)，調整后(hou)的(de)(de)利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)政(zheng)策不得違反中國(guo)證券監(jian)(jian)督管理委員會(hui)(hui)和深圳證券交(jiao)(jiao)(jiao)易所(suo)的(de)(de)有關規定，有關調整利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)的(de)(de)議案需提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)董(dong)事會(hui)(hui)及(ji)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)審議，經(jing)全體董(dong)事過半數同(tong)意、二(er)(er)分(fen)(fen)(fen)之一以上獨立董(dong)事同(tong)意及(ji)監(jian)(jian)事會(hui)(hui)全體監(jian)(jian)事過半數同(tong)意后(hou)，方能提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)公司(si)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)審議，獨立董(dong)事應當(dang)就(jiu)調整利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)政(zheng)策發表獨立意見(jian)。有關調整利潤(run)分(fen)(fen)(fen)配(pei)政(zheng)策的(de)(de)議案應經(jing)出席股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)(de)股(gu)東(dong)所(suo)持表決(jue)權的(de)(de)三分(fen)(fen)(fen)之二(er)(er)以上通(tong)過，該次(ci)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)應同(tong)時應當(dang)向股(gu)東(dong)提(ti)(ti)供股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)網(wang)絡(luo)投(tou)票系統，進(jin)行網(wang)絡(luo)投(tou)票。
五、利潤分配的信息披露
公(gong)司應當在年度報告中詳(xiang)(xiang)細披露現金(jin)分(fen)(fen)紅政策(ce)(ce)的(de)(de)(de)(de)(de)制定及執(zhi)行情況，說明是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)符合《公(gong)司章程(cheng)》的(de)(de)(de)(de)(de)規定或者(zhe)股東(dong)(dong)大會決議的(de)(de)(de)(de)(de)要求(qiu)，分(fen)(fen)紅標準和(he)比(bi)例(li)是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)明確和(he)清晰，相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)決策(ce)(ce)程(cheng)序和(he)機制是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)完備(bei)，獨立董事是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)盡職履責并發揮了應有(you)的(de)(de)(de)(de)(de)作用，中小(xiao)股東(dong)(dong)是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)有(you)充分(fen)(fen)表(biao)達意見和(he)訴求(qiu)的(de)(de)(de)(de)(de)機會，中小(xiao)股東(dong)(dong)的(de)(de)(de)(de)(de)合法權益是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)得到充分(fen)(fen)維護等。對現金(jin)分(fen)(fen)紅政策(ce)(ce)進行調整或變更的(de)(de)(de)(de)(de)，還要詳(xiang)(xiang)細說明調整或變更的(de)(de)(de)(de)(de)條(tiao)件和(he)程(cheng)序是(shi)(shi)(shi)(shi)否(fou)合規和(he)透明等。
在當(dang)年滿足現金分(fen)紅(hong)條件情況下(xia)，公(gong)司董(dong)(dong)事會未作出現金分(fen)配預案的(de)，應當(dang)在定期報告中披露原因(yin)、未用于分(fen)紅(hong)的(de)資金留存(cun)公(gong)司的(de)用途，獨(du)立(li)董(dong)(dong)事應當(dang)對此發表獨(du)立(li)意(yi)見并公(gong)開(kai)披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分紅(hong)回(hui)(hui)報規劃(hua)(hua)由公(gong)司(si)董(dong)(dong)事(shi)會提(ti)出預案并提(ti)交公(gong)司(si)股東大會審議(yi)。公(gong)司(si)獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)應對分紅(hong)回(hui)(hui)報規劃(hua)(hua)進行審核(he)并發(fa)表獨(du)立意見，公(gong)司(si)監事(shi)會應對分紅(hong)回(hui)(hui)報規劃(hua)(hua)進行審核(he)并發(fa)表審核(he)意見。
原則上，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)需(xu)確(que)保(bao)(bao)每三年重新審(shen)閱一次(ci)規劃(hua)，根據公司現狀、股(gu)(gu)東特別是社會(hui)公眾股(gu)(gu)東、獨(du)立董(dong)事(shi)(shi)和(he)監事(shi)(shi)的(de)意見，對公司正在實施的(de)利潤(run)分(fen)(fen)配政策作出適當且(qie)必(bi)要的(de)調整，以(yi)明確(que)相應年度(du)的(de)股(gu)(gu)東回報規劃(hua)，確(que)保(bao)(bao)其提議修改的(de)規劃(hua)內容不違反《公司章程(cheng)》確(que)定(ding)的(de)利潤(run)分(fen)(fen)配政策。
本(ben)規劃由公(gong)司(si)(si)董事會制定并負責解釋，自公(gong)司(si)(si)股東大會審議通過之日起生效，修(xiu)訂亦(yi)同。
廣東順威精(jing)密(mi)塑料股份有限公司董事(shi)會
2020年4月(yue)24日